Наркобарона вычислила и поймала полиция из-за фото жены в соцсетях 
Создайте свой интернет-магазин на новой платформе ReadyScript 
Хостинг, домены, VPS/VDS, размещение серверов 16/09/2008 14:23
ДЭБ МВД: Московский банк уличили в незаконном обналичивании
Руководство одного из московских коммерческих банков подозревается в незаконном предпринимательстве и обналичивании денежных средств. По оценке Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, деятельность банкиров причинила ущерб на сумму более миллиарда рублей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
По данным ДЭБ МВД, руководство банка с помощью сотрудников одной из юридических фирм регистрировало фирмы-однодневки на подставных лиц либо по утерянным документом. Затем по фальсифицированным договорам на банковские счета этих фирм перечислялись средства от сделок с ценными бумагами, которые затем обналичивались и присваивались членами преступной группы. Налоги с этих сумм не уплачивались.
В сообщении МВД также говорится, что в ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты доказательства их противоправной деятельности, в том числе копии векселей фиктивных организаций, документы взаиморасчетов и печати офшорных компаний.
Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное предпринимательство". Название банка в сообщении МВД не указывается. Также не уточняется, была ли избрана к подозреваемым какая-либо мера пресечения.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2008/09/16/60512.htm
Источник:
![Лицензия Минпечати Эл No ФС77-34854](javascript:wopen("https://res.rufox.ru/img/news/licensia_smi.jpg",480,693)){kind=link}
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!