Семейный бизнес

Тверской районный суд Москвы в пятницу санкционировал арест предправления банка «Фемили» Константина Казакова и его брата, члена совета директоров банка Алексея Казакова. Банкиры до последней минуты не верили в арест и, когда судья вынес решение, Константин Казаков потребовал срочно позвать начальника службы безопасности банка, говорит источник в МВД.

Следственный комитет (СК) при МВД, сотрудники которого совместно с оперативниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД и ФСБ задержали в четверг банкиров, обвиняет их в незаконной банковской деятельности (до пяти лет лишения свободы). По словам сотрудника МВД, другая часть обвинения - легализация преступно нажитых денежных средств организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения (до 10 лет лишения свободы). Следователи оценивают извлеченный из этой деятельности преступный доход с января 2007 г. по сентябрь 2008 г. более чем в 9 млрд руб. По словам сотрудника МВД, при ставках на рынке отмывания в 6-7% общая сумма средств, отмытых банком, может превышать 100 млрд руб.

В банке изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в схемах по выводу капитала за рубеж, сообщил представитель ДЭБа. Милиция обнаружила печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк - клиент», и неучтенные денежные средства в размере более 25 млн руб., свыше 130 000 евро и $10 000.

Через корсчет банка в ЦБ прогонялись деньги, несопоставимые с размерами «Фемили», отмечает аналитик Максим Осадчий. У банка, по его словам, «бешено крутились» два счета - корсчет в ЦБ и расчетные счета клиентов, тогда как обороты по остальным счетам были существенно слабее. Через корсчет в ЦБ за февраль прошло 4,5 млрд руб., через счета коммерческих организаций - 6,9 млрд руб. Похожую картину он обнаружил еще как минимум у десятка небольших банков.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», на 1 января 2009 г. совладельцами банка «Фемили» были восемь граждан России, ОАО «Шильдинский элеватор» и страховая компания «Инногарант». Телефоны Шильдинского элеватора в пятницу не отвечали.

«Инногарант» вошел в состав акционеров «Фемили» в прошлом году, компания в тот момент была заинтересована в финансовых продуктах и услугах, предлагаемых «Фемили», говорит руководитель пресс-службы «Инногаранта» Александр Кремер.

Представитель ЦБ и самого «Фемили» отказались комментировать события вокруг банка.

Есть у Казаковых и третий брат, Виктор, знает сотрудник МВД и один из банкиров. Он был предправления банка «Сатурн», который не попал в систему страхования вкладов и лишился лицензии. Виктор проходил свидетелем по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова - в одном из анонимных писем в адрес Козлова говорилось, что Виктор Казаков готовится физически устранить зампреда ЦБ. Связаться с Виктором не удалось.