15/05/2009 14:03
Сотрудников "Мега банка" задержали за незаконную банковскую деятельность
Сотрудники главного управления МВД по ЦФО по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали пятерых человек, среди которых двое - высокопоставленные сотрудники московского филиала тюменского ЗАО "Мега банк". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления.
По версии следствия, задержанные незаконно осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и другие операции, для которых необходима специальная лицензия. При этом они прикрывались официальным местом работы в банке и использовали его реквизиты.
Уголовное дело было возбуждено в апреле 2009 года. В его рамках были проведены обыски в двух московских филиалах "Мега банка", расположенных на Солянке и в Гончарном проезде. В пресс-службе ГУ МВД специально отметили, что, хотя обыски прошли в зданиях банка, в совершении преступлений подозреваются только определенные его сотрудники.
Имена задержанных не раскрываются. 15 мая Останкинский суд должен рассмотреть вопрос об аресте подозреваемых.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2009/05/15/120259.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!