Житель Краснодарского края выиграл в «Спортлото «5 из... 
Создайте свой интернет-магазин на новой платформе ReadyScript 
Хостинг, домены, VPS/VDS, размещение серверов 15/03/2012 13:03
Деятельность группировки, выведшей за рубеж 100 млрд руб., пресечена
Заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Здор сообщил сегодня о том, что правоохранители пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей.
"Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам", - сказал Здор, слова которого цитирует РИА Новости.
По словам замначальника ведомства, в рамках возбужденного дела проведены обыски в ряде организаций, в том числе в "Фондсервисбанке", где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств.
Андрей Здор также уточнил, что силовики подозревают "Фондсервисбанк" в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
"В ходе обыска в "Фондсервисбанке" обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купли-продажи иностранной валюты", - сказал замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2012/03/15/229901.htm
Источник:
![Лицензия Минпечати Эл No ФС77-34854](javascript:wopen("https://res.rufox.ru/img/news/licensia_smi.jpg",480,693)){kind=link}
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!