Представитель «золотой» молодежи Ростова не сможет избежать суда

В  Ростове-на-Дону полиция задержала мошенников, которые при помощи студенческих пластиковых карт списывали деньги со счетов страховых компаний. Преступники сумели незаконно списать около 7 млн рублей, но вывести успели лишь 1.5.

«Оперативники выяснили, что после новогодних праздников в несколько ростовских банков по почте были направлены исполнительные листы от имени Кировского районного суда о взыскании различных сумм со страховых компаний в пользу граждан. В свою очередь, банки, сняв деньги со счетов организаций, выставили страховщикам инкассовые поручения. Получив платежные документы о списании денежных средств, работники компаний очень удивились: граждане, в пользу которых прошли платежи, не являлись их клиентами, а таких страховых случаев просто никогда не было», - рассказывает сотрудник пресс-службы ГУ МВД Екатерина Данова.

От действий неизвестных лиц пострадало 15 страховых компаний, ущерб которым составил около 7 миллионов рублей. По факту хищения денежных средств организаций неизвестными Следственной частью СУ при УМВД России по городу Ростову-на-Дону были возбуждены уголовные дела.

Оперативникам понадобилось почти полгода работы, чтобы отработка любой, даже, казалось бы, незначительной информации, дала свои результаты.

Как удалось выяснить правоохранителям, деньги страховых компаний были перечислены на счета обладателей пластиковых банковских карт. Их владельцами оказались четверо ростовских студентов. Трое молодых людей и девушка, не знакомые друг с другом, были весьма удивлены появлением полицейских на своих порогах. Они рассказали оперативникам, что оформили на себя банковские карты, как оказалось вскоре, для их общего знакомого. Студенты подрабатывали в различных ростовских кафе. К официантам, по очереди, обратился знакомый таксист. Он предложил молодым людям оформить на себя и отдать ему в пользование банковские карты, объяснив, что это нужно для начисления зарплаты. За беспокойство он пообещал заплатить им по тысяче рублей.

«Изначально у злоумышленников было шесть банковских карт, оформленных на студентов, однако в преступной схеме использовалось всего четыре. Номера их счетов вносились в поддельные судебные исполнительные листы. Интересно, что исходящие этих документов и сами страховые случаи были реальными, менялись лишь данные получателей платежей. О поступлении денег на счета злоумышленники узнавали из смс по специальным телефонам, которые студенты, по просьбе таксиста, указывали при оформлении банковских карт», - рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Сергей Басов.   

Мошенники достаточно хорошо конспирировались, поэтому телефонным переговорам они предпочитали личные встречи. Деньги снимали с банкоматов ночью, надев на лицо маски. Однако, из перечисленных на студенческие карточки семи миллионов, злоумышленникам удалось снять всего полтора. Банки заблокировали счета по просьбе полиции. Вскоре, таксиста задержали оперативники.

Однако главным организатором аферы оказался вовсе не работник таксопарка, а стоявший за ним директор одной ростовской оценочной компании, работавшей с Кировским районным судом. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, им оказался «мальчик-мажор», имеющий Lexus за 5 миллионов и богатую маму-предпринимателя.

Примечательно, что пятым фигурантом уголовного дела стал один из тех студентов, на которых были оформлены банковские карты. Дело в том, что из-за ошибки в реквизитах получателя, банки вернули исполнительный лист обратно: на адрес владельца пластиковой карты. Студент был очень удивлен, но, вместо того, чтобы пойти в полицию, решил заработать. И также был задержан.

В настоящее время в отношении всех пятерых фигурантов возбуждено 15 уголовных дел по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Директор оценочной компании и таксист находится под арестом, остальным избрана мера пресечения -  подписка о невыезде.