Наркобарона вычислила и поймала полиция из-за фото жены в соцсетях 
Создайте свой интернет-магазин на новой платформе ReadyScript 
Хостинг, домены, VPS/VDS, размещение серверов 28/06/2013 14:10
Банда подпольных мусульманских банкиров задержана в Москве
В Москве оперативники «накрыли» банду международной группы подпольных банкиров, которая обналичила свыше 7 млрд рублей. Об этом сообщает сегодня РБК со ссылкой на пресс-службу МВД.
По информации ведомства, большая часть группы – выходы из Турции и Сирии, которые проводили банковские операции на территории России без разрешительных документов в течение двух лет.
Преступная сеть включала более 10 подконтрольных фирм-однодневок. Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг. Злоумышленники переводили деньги за рубеж.
Силовики провели 18 обысков. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «Банк-Клиент», черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-однодневок, в том числе зарегистрированных в офшорах, а также наличные средства в различных валютах на общую сумму более 40 млн рублей.
Организатор преступной финансовой схемы и двое его сообщников находятся под арестом согласно ст.91 УПК, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2013/06/28/260358.htm
Источник:
![Лицензия Минпечати Эл No ФС77-34854](javascript:wopen("https://res.rufox.ru/img/news/licensia_smi.jpg",480,693)){kind=link}
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!