Мошенничество на 300 млн рублей раскрыто на Дону

Донскими следователями возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Об этом сообщает сегодня пресс-служба донского главка МВД.

Следствию стало известно, что ростовский предприниматель ввел в заблуждение работников одного из банков, представив фиктивные документы о своей финансово-хозяйственной деятельности, и получил кредит в размере 300 млн рублей.

Сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области выяснили, что руководитель подрядной организации предоставил в один из банков заведомо недостоверные сведения о финансовых показателях деятельности своей организации с целью получения кредита на развитие бизнеса.

Следователи установили, что предприниматель ввел в заблуждение работников кредитно-финансовой организации, завысив в два раза стоимость залогового имущества, а также исказив в свою пользу бухгалтерскую отчетность. Банк выдал ему кредит в размере 300 миллионов рублей.

В ходе следственных действий стало известно, что полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению, оформив имущество и активы организации на другое юридическое лицо и инициировал добровольную процедуру банкротства.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении директора строительной компании возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей.

В ходе 30 обысков в офисах строительной организации, проведенных следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, было установлено местонахождение подозреваемого и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование, направленное на установление всех обстоятельств, продолжается.