В Нальчике женщина обвиняется в незаконной банковской деятельности

Заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц).

По версии следствия, обвиняемая, являясь участницей организованной группы, с 2016 по 2017 годы на территории г. Нальчика осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законном порядке. Злоумышленники заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму свыше 16 млн. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики.

Ранее в отношении трех соучастников указанных преступлений уголовные дела уже направлены для рассмотрения в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики, уголовное преследование других лиц продолжается.