Житель Краснодарского края потратил на лотерейный билет 50 рублей и... 
Создайте свой интернет-магазин на новой платформе ReadyScript 
Хостинг, домены, VPS/VDS, размещение серверов 20/02/2023 13:14
Крупная ОПГ вела незаконную банковскую деятельность на Дону и в других регионах РФ
Членами ОПГ осуществлялись безналичные переводы в наличные, перечислялись деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшение размера получаемой прибыли и пр., сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
На расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступило свыше 1 млрд рублей, использованных для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 6–13% от перечисленной суммы.
Оперативниками ФСБ и МВД на территории Ростовской области и Москвы проведено более 30 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов и их связей. Обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 20 лже-организаций, а также налоговых инспекций Москвы и Ростовской области.
Двоим активных участников ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ещё двоим – в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2023/02/20/374533.htm
Источник:
![Лицензия Минпечати Эл No ФС77-34854](javascript:wopen("https://res.rufox.ru/img/news/licensia_smi.jpg",480,693)){kind=link}
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!