22/04/2008 07:45
Секретаря арбитражного суда Москвы обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей
На этой неделе Борису Сокальскому , который на момент задержания работал секретарем арбитражного суда Москвы с окладом 8 тысяч рублей в месяц и которого следствие считает фактическим владельцем московских банков "Новая экономическая позиция" (НЭП) и "Родник", будут предъявлены обвинения, сообщает "Коммерсант" . По данным следствия, Сокальский ввел в теневой оборот более 71 млрд рублей, чем нарушил исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование.
Напомним, на момент ареста, в марте 2007 года, Сокальского подозревали в "отмывке" 2,5 млрд долларов.
По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере". В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ "Родник", скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка.
По данным следствия, созданная Борисом Сокальским многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так: со счетов десятка фирм-однодневок под видом благотворительной помощи, не облагаемой НДС, деньги перечислялись в банк НЭП для ФСП. Затем без зачисления на корсчет "Родника", открытый в этом банке, по указанию Бориса Сокальского деньги переводились на другой корсчет "Родника", открытый в пятом отделении главного территориального управления Банка России по Москве. Одновременно встречными поручениями АКБ "Родник" денежные средства переводились обратно на корсчет банка, открытый НЭП, где и обналичивались по чекам фонда под видом благотворительной помощи.
Так, 1 июня 2004 года по чеку с поддельной подписью было обналичено 271 млн рублей, на следующий день - 660 млн рублей, еще через день - более 851 млн рублей.
Задержали Бориса Сокальского 27 марта 2007 года в арбитражном суде Москвы, куда он после ликвидации своих банков устроился работать секретарем судебного заседания со скромной зарплатой 8 тысяч рублей в месяц. Тверской райсуд Москвы арестовал Бориса Сокальского, а следствие предъявило ему обвинения по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Изготовление поддельных денег или ценных бумаг" и "Злоупотребление полномочиями".
Помимо этого, считают в следственном комитете при МВД России, незаконно обналичивая крупные суммы, обвиняемый Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и ст. 71 и 75 Конституции РФ, затронув "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование", а заодно и посягнув на "основную функцию" Центробанка "по защите и обеспечению устойчивости рубля".
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2008/04/22/43982.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!