08/02/2013 11:44
В Краснодаре задержан подозреваемый в крупных банковских махинациях
В Краснодаре с поличным задержан один из членов преступной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории региона.
«Данными лицами была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на лицевые счета «подставных» лиц от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете в различных регионах России, в том числе и Краснодарском крае, которые в последующем снимались злоумышленниками по различным основаниям, и за минусом определенного процента возвращались обратно», - рассказали порталу «РуФокс» в пресс-службе краевого ГУ МВД.
При задержании у подозреваемого было изъято 36 млн. рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.
По предварительным данным, за период с декабря 2012 года по настоящее время преступниками было незаконно обналичено более 1 млрд. рублей.
В настоящее время материал проверки по данному факту передан в Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара.
В случае если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2013/02/08/254196.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!