26/04/2023 10:56
За незаконную банковскую деятельность в Ростовской области задержаны шестеро участников ОПГ
Подельники успели «заработать» свыше одного миллиарда рублей.
На Дону пресечена преступная деятельность крупной организованной преступной группы (ОПГ), совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов РФ на сумму свыше одного миллиарда рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба регионального УФСБ России.
Оперативники установили, что членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и пр.
В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 8 – 15 % от перечисленной суммы.
Оперативниками при силовой поддержке спецподразделений на территории Ростовской области проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов и их связей. В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 15 т.н. «лже-организаций».
Шестеро активных участников ОПГ задержаны в уголовно-процессуальном порядке, одному из них избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, остальным – домашний арест.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2023/04/26/375159.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!