В Санкт-Петербурге разоблачили преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу обезвредили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью.

С 24 по 25 июня 2009 года сотрудники милиции провели 8 обысков в офисах и квартирах фигурантов. Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, длительное время занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств. В ходе обысков были изъяты документы, ноутбуки, 800 тысяч долларов США, 700 тысяч евро, 800 тысяч рублей, предметы антиквариата, ювелирные украшения. В одном из банков наложен арест на счета номинальных организаций, используемых преступниками для совершения незаконной банковской деятельности.

Для осуществления преступного замысла фигуранты использовали номинальные организации. Стоит сказать, что на сегодняшний день по уголовному делу проходит более 30 фирм-однодневок, созданных специально для того, чтобы, обходя законы, обналичивать деньги. За незаконную обналичку фигуранты получали, по оперативным данным, вознаграждение в размере 4-9% от сумм, перечисленных на счет. Только по трем фирмам за 10 месяцев с 2006 по 2007 год прошло свыше 200 млн. рублей. Исходя из этого, доход преступной группы составил по минимальным подсчетам свыше 8 млн. рублей. Никакой отчетности о своей деятельности в налоговые органы данная организация не предоставляла, соответственно, налоги не платила.

Задержан организатор и руководитель группы: Выдрин Игорь Игоревич, в отношении которого и еще одного члена преступной группы Ленинским судом Санкт-Петербурга избрана мера пресечения - арест. 2 июля им предъявлено обвинение в совершении преступления. Третий фигурант - Ларина Людмила Алексеевна 1968 г.р. признана обвиняемой заочно, так как находится в розыске.

По данному факту Следственной частью при ГУ МВД России по СЗФО 17 июня 2009 г. возбуждено уголовное дело по ст. 172 ч.2 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Кто располагает информацией о противоправных действиях подозреваемых и местонахождение Лариной Людмилы Алексеевны, просьба сообщить в Главное управление МВД России по Северо-Западному федеральному округу по телефонам: 579-71-37, 272-70-65, 273-52-75.