Наркобарона вычислила и поймала полиция из-за фото жены в соцсетях 
Создайте свой интернет-магазин на новой платформе ReadyScript 
Хостинг, домены, VPS/VDS, размещение серверов 25/12/2009 11:37
Подпольный банк раскрыт в Москве
В столице задержаны двое предполагаемых сотрудников подпольного банка, ежедневный оборот которого составлял 100 миллионов рублей.
Как предполагает следствие, один из задержанных является главарем группировки, а второй - рядовым соучастником. У них изъяты более 100 печатей различных фирм, "черная касса" и компьютеры, которые использовались для нелегальных операций. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, передает Lenta.ru.
Следователи полагают, что бандиты, не имея лицензии Центробанка, открывали и вели счета неких юридических лиц, перевозили наличные деньги, а также продавали и покупали иностранную валюту. Члены группировки помогали своим клиентам скрывать денежные обороты от государства. Для этого преступники переводили деньги на пластиковые карточки подставных физических лиц, а затем обналичивали их в разных банкоматах. Владельцы карточек получали вознаграждение в размере 0,5 процента от обналиченной суммы.
Сколько всего людей входило в группировку, не уточняется. Известно лишь, что некоторые члены банды все еще остаются на свободе.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2009/12/25/184880.htm
Источник:
![Лицензия Минпечати Эл No ФС77-34854](javascript:wopen("https://res.rufox.ru/img/news/licensia_smi.jpg",480,693)){kind=link}
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!