07/05/2010 15:55
Из-за отмывания денег в Шотландии арестовали счет российского бизнесмена
Правоохранительные органы Шотландии расследуют дело в отношении российского бизнесмена Анатолия Казачкова, который обвиняется в попытке отмывания денег через шотландский банк Royal Bank of Scotland, пишет газета Guardian. Счет 64-летнего Казакова на £6,5 млн был заморожен.
Как уточняет «Итальянский деловой вестник», агентство по борьбе с преступностью и контролю за распространением наркотиков (SCDEA) и прокурорская служба Шотландии начали расследование в отношении Казачкова в 2004 году после перевода $10 млн (£7 млн) венгерского банка в Royal Bank of Scotland.
В расследовании также принимали участие российские власти, в результате был выявлен российский банк, подозреваемый в отмывании денег.
В соответствии с британским законодательством средства со счета бизнесмена будут изъяты и поступят в местный бюджет.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2010/05/07/192206.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!