10/11/2011 17:32
Четыре банка Швейцарии заподозрили арабских шейхов в отмывании денег
Четыре швейцарских банка отмывали деньги, поступающие к ним из арабских государств - Ливии, Туниса и Египта. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на Agence France-Presse. Кроме того, об этом объявил швейцарский банковский регулятор (FINMA) после проверки 20 кредитных учреждений страны.
Какие именно банки были замешаны в незаконных операциях, в ведомстве не уточнили. Также не сообщается о возможном уголовном преследовании в отношении финансистов. Как отмечает Reuters, проверка FINMA касалась отношений банков Швейцарии с различными финансовыми учреждениями стран, в которых недавно были свергнуты авторитарные режимы.
Кроме того, проверялась сохранность счетов, предположительно принадлежавших арабским правителям. В мае 2011 года швейцарские банки заморозили денежные средства на счетах, предположительно связанных с бывшим президентом Ливии Муамаром Каддафи, бывшим президентом Туниса Зин аль-Абидина бен Али и экс-президентом Египта Хосни Мубараком.
Всего было арестовано 960 миллионов долларов. В январе 2011 года Швейцария арестовала средства бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо. Ранее швейцарцы заморозили активы лидеров других уже свергнутых режимов - филиппинского Фердинанда Маркоса и нигерийского Сани Абачи.
Средства Абачи - 800 миллионов долларов - были возращены новым властям Нигерии спустя 5 лет.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2011/11/10/217345.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!