В Ростове-на-Дону предприниматели похитили у банка почти полмиллиарда рублей

В отношении троих донских бизнесменов, находящихся под следствием с 2010 года, возбуждены очередные уголовные дела. Предприниматели, среди которых одна женщина, подозреваются в мошенничестве и отмывании денег, похищенных у одного из известных федеральных банков. Об этом сообщила сегодня порталу RuFox пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«Схема аферы, придуманной троицей, была несложной: они оформляли в одном из федеральных банков кредиты на подконтрольные им организации, представляя фиктивные документы о якобы имеющемся залоговом имуществе. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц. Средняя сумма займа колебалась от 26 до 40 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в общей сложности подозреваемым удалось похитить у банка почти полмиллиарда.

«Для того чтобы «отмыть» украденные деньги, бизнесмены вложили более 300 миллионов рублей в законную деятельность принадлежавших им сельскохозяйственных организаций. Так, часть похищенных банковских средств они потратили на покупку элеватора на Левбердоне», - рассказал начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области, подполковник полиции Роман Усов.

В настоящее время в отношении указанных предпринимателей возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой») и по части 3 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

Один из бизнесменов в настоящее время находится под арестом. В отношении двух остальных подозреваемых избрана мера пресечения подписка о невыезде.