В Ростове-на-Дону задержана организованная преступная группа

На днях в ходе расследования по уголовному делу, возбужденному следственным управлением УМВД России по городу Ростову-на-Дону по факту изготовления поддельных платежных документов, сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону задержана организованная преступная группа в составе 6 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, правоохранители получили оперативную информацию, что в Ростове-на-Дону действует организованная преступная группа, которая занимается прокручиванием денежных средств через банк и их обналичиванием посредством фиктивных фирм, причем ущерб от деятельности этой ОПГ исчисляется миллионами. Сотрудники правоохранительных органов провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что вероятные подозреваемые действовали по схеме - денежные средства через активы одного из ростовских банков поступали на расчетные счета «лже-фирм» и периодически там оседали. Таким образом, организованная преступная группа помогала клиентам банка: юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям - уходить от уплаты налогов.

Также, за 8 месяцев работы по делу сотрудники отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону и УФСБ России по РО установили, что в «бизнесе» были задействованы более 60 подставных фирм, зарегистрированных на территории Ростовской области, Москвы, Подмосковья и других регионов нашей страны. Эти компании закреплялись за «лже-директорами». Чтобы не вызывать лишних подозрений у налоговых органов, в них создавалась видимость деятельности, одни периодически разорялись, но следом открывались новые предприятия.

В настоящий момент правоохранители собрали достаточно доказательств, позволивших установить личности членов ОПГ и возбудить в их отношении уголовные дела по ст. 187 ч. 2 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Ущерб от их деятельности оценивается в сотни миллионов рублей.