На Дону пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в обналичивании более 2,5 млрд рублей

Разветвленная сеть «фирм-однодневок» по обналичиванию денежных средств протянулась по территориям Ростовской области и Ставропольского края. Более 60 фиктивных фирм были установлены силами сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно УФСБ России по Ростовской области и при содействии коллег из ГУЭБиПК МВД по Ставропольскому краю. Об этом сообщила сегодня сотрудница пресс-службы донского полицейского главка Дарья Демакова.

По ее словам, согласно информации, которую удалось собрать оперативникам с 2009 года, организованная преступная группа в составе девяти человек в Ростовской области и Ставропольском крае «учредила» бизнес по обналичиванию денежных средств. В очередь на получение их услуг выстроились коммерческие и государственные предприятия. Заказчики отдавали исполнителям процент от обналиченного капитала, а взамен получали наличные деньги, выведенные из легального оборота, которыми могли распоряжаться по своему усмотрению.

«Деньги выводились из финансового оборота при помощи «фирм-однодневок», через которые по несколько раз проводились фиктивные банковские операции. В итоге, по предварительным подсчётам правоохранителей, нелегальный денежный оборот организованной преступной группы составил более 2,5 млрд рублей», - рассказала Демакова.

Оперативники задержали всех подозреваемых. По местам жительства и работы фигурантов на Дону и в Ставрополье были проведены 46 обысков, наложены аресты на расчетные счета в 12 банках, на которых находилось более 5,5 миллионов рублей. Во время мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли около 8,5 млн рублей, 177 печатей «фирм-однодневок», свыше 30 единиц компьютерной техники и более 50 комплектов учредительных документов юридических лиц.

В настоящее время семь подозреваемых арестованы. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Ведется следствие.