97 томов уголовного дела посвящены махинациям кубанского мясокомбината и предприятия по торговле животными

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора ЗАО «МК «Бабаевский» по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и директора ООО «Криница», обвиняемой в пособничестве в совершении данного преступления.

Как сообщает помощник руководителя следственного управления по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, директор ООО «Криница», деятельность которого основана на торговле животными, создавала фиктивные сделки и сопутствующую документацию о приобретении мясокомбинатом «Бабаевский» сырья от имени фирм-посредников, подконтрольных обвиняемой, у производителей без учета соответствующих налоговых выплат. В последующем обвиняемая оформляла ничтожные сделки о реализации продукции фирмами-посредниками уже непосредственно мясокомбинату с учетом НДС. При этом фактически перечисляемые мясокомбинатом денежные средства, направленные на оплату налогов, направлялись на оплату новых поставок крупного рогатого скота.

«В свою очередь директор МК «Бабаевский» отражала данную документацию в налоговой отчетности, внося ложные сведения в декларации по налогу на прибыль и налога на добавленную стоимость. В результате в период с января 2007 года по июнь 2009 года директор мясокомбината при пособничестве второй фигурантки уголовного дела уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 213 миллионов рублей. Впоследствии данный факт был выявлен в ходе налоговой проверки», - рассказала Смяцкая.

Уточняется, что это уголовное дело расследовалось Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю. В ходе предварительного расследования было проведено более 20 экспертиз, допрошено более 150 человек. Объем уголовного дела составил 97 томов, из которых около 400 листов – обвинительное заключение.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.