Наркобарона вычислила и поймала полиция из-за фото жены в соцсетях 
Создайте свой интернет-магазин на новой платформе ReadyScript 
Хостинг, домены, VPS/VDS, размещение серверов 29/01/2014 15:13
В Ростове-на-Дону пресечена незаконная банковская деятельность
В донской столице сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД изобличили членов организованной преступной группы, подозреваемых в оказании услуг по незаконному обналичиванию денежных средств. Об этом сообщает сегодня пресс-служба городского управления МВД.
По предварительным данным, владельцы и служащие одного из региональных банков предоставляли неограниченному количеству индивидуальных предпринимателей и юридических лиц города Ростов-на-Дону и области услуги по обналичиванию денежных средств. Данная банковская операция осуществлялась путём перечисления денежных средств на счета фиктивных организаций, подконтрольных членам ОПГ. Это происходило на основании фиктивных договоров и счетов-фактур, которые изготавливались другими членами преступной группы. Затем подельники передавали наличные денежные средства заказчикам и брали за свои услуги не менее 1% от суммы безналичного перечисления.
За пять лет незаконной банковской деятельности подозреваемые извлекли выгоду в размере более 69 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2014/01/29/269632.htm
Источник:
![Лицензия Минпечати Эл No ФС77-34854](javascript:wopen("https://res.rufox.ru/img/news/licensia_smi.jpg",480,693)){kind=link}
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!