На Дону завели дело в отношении подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В отношении троих жительниц города Волгодонска возбуждено уголовное дело, они подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области совместно с коллегами из УФСБ было установлено, что подозреваемые, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, использовали реквизиты и расчетные счета подставных организаций и от их имени осуществляли фиктивные сделки на выполнение работ или услуг, фактически их не выполняя.

По данным полиции, члены преступной группы совершали мнимые и притворные хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Всего на расчетные счета для проведения незаконных банковских операций поступило несколько сотен миллионов рублей, которые были вовлечены в бесконтрольное, не несущее фискальной нагрузки, денежное обращение теневой экономики. С перечисленными денежными средствами осуществлялись операции по переводу безналичных денег в наличные, доход от проведения незаконных банковских операций составил более 10 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Злоумынленницам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штрафа в размере до одного миллиона рублей.