На Камчатке директор ООО «Аналитик Финанс» обвиняется в незаконной банковской деятельности

На Камчатке предъявлено обвинение директору ООО «Аналитик-Финанс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом сообщает сегодня СУ СКР по Камчатскому краю.

По версии следствия, с января 2011 по июль 2014 года обвиняемый осуществлял в регионе незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. При этом ООО «Аналитик Финанс» не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

« ООО «Аналитик Финанс» в отсутствие собственных денежных средств вело систематическую деятельность по привлечению денежных средств жителей Камчатского края, по сути, принимая денежные средства во вклады, обязуясь вернуть денежные средства с процентами. Сумма привлеченных денежных средств составила около 670 миллионов рублей», – уточнили в СКР.

Привлеченные денежные средства использовались ООО «Аналитик Финанс» путём выдачи населению Камчатского края займов под проценты в общей сумме около 500 миллионов рублей. То есть фактически гражданам выдавались денежные кредиты. Установлено, что кредиты выданы жителям Камчатского края в общей численности свыше 5 тысяч. 

По данным СКР, осуществляя незаконную банковскую деятельность ООО «Аналитик Финанс» извлекло преступный доход в сумме около 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В ближайшее время следователем планируется завершить следственные действия и начать ознакомление сторон с материалами уголовного дела.