В Краснодаре глава ОПГ и два участника предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денег

В Краснодаре завершено следствие по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (п.п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ), легализации денег (ч.1,2 ст.174.1 УК РФ) и организации преступного сообщества и участия в нем (ч.1,2 ст.210 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ). В этих преступлениях обвиняются трое мужчин. Кроме того, организатору преступлений также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организаций (ч.1,2 ст.199 УК РФ). Об этом сообщает сегодня СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 42-летний обвиняемый, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, путем осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения особо крупного дохода создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых своих знакомых. Между подельниками имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения.

В результате фигурантами уголовного дела были созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Также обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.

«В период с февраля 2014 по октябрь 2016 год сумма преступного дохода, полученного соучастниками, составила более 66,3 миллионов рублей. С помощью вышеуказанных подконтрольных им организаций государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 миллионов рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, организатор предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на 3 фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 57,8 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.