Наркобарона вычислила и поймала полиция из-за фото жены в соцсетях 
Создайте свой интернет-магазин на новой платформе ReadyScript 
Хостинг, домены, VPS/VDS, размещение серверов 29/12/2020 10:27
С 10 января вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон на ряд денежных операций
С 10 января 2021 года в России вступят в законную силу поправки в так называемый "антиотмывочный" закон. Эти дополнения в законодательстве расширят перечень финнсовых операций, которые попадут под контроль властей. Об этом сообщил председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев, передает агентство "Прайм".
Так, финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвраты неиспользованных авансов за мобильную связь в размере от 100 тысяч рублей. В перечень попали и ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей, а также операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными средствами, которые превышают сумму в 600 тысяч рублей.
Поправки будут касаться и перечня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Банки, лизинговые компании, нотариусы, риелторы, отделения почты будут обязаны передавать сведения об операциях, которые превышают лимиты, указанные в поправках.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2020/12/29/364381.htm
Источник:
![Лицензия Минпечати Эл No ФС77-34854](javascript:wopen("https://res.rufox.ru/img/news/licensia_smi.jpg",480,693)){kind=link}
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!