02/03/2009 15:48
Краснодарская таможня возбудила уголовные дела в отношении руководителей трех местных компаний
Пресс-служба краевой таможни сообщает:
В ходе проверки соблюдения валютного законодательства в поле зрения таможни, являющейся агентом валютного контроля, попали три фирмы Краснодарского края, оформившие паспорта экспортных сделок в различных банках на поставку из-за рубежа товаров - бытовой техники и электроники на сотни миллионов долларов
Организации подозреваются в том, что в 2009 году в виде авансовых платежей за товар незаконно "перекачали" заграницу порядка 159 миллионов долларов. Представители ведомства не уточнили, когда были возбуждены уголовные дела, и не сообщили названия компаний.
Средства в иностранной валюте в виде авансовых платежей за товар перечисляли фирмы-однодневки. Деньги уходили на счета иностранных партнеров в Новой Зеландии, Гонконге, Панаме и ОАЭ. При этом сам товар на территорию России не поступил, а перечисленные за рубеж денежные средства возвращены не были.
В подтверждение поступления купленного товара злоумышленники представляли в банки фиктивные грузовые таможенные декларации, "якобы" оформленные в таможенных органах за пределами зоны деятельности Краснодарской таможни.
По данным таможни, в результате действий руководства трех кубанских компаний из-за границы в РФ не были возвращены средства в иностранной валюте в размере более 159 миллионов долларов. Краснодарской таможней в отношении руководителей упомянутых фирм возбуждено 17 уголовных дел по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2009/03/02/89626.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!