В Ростове осужден мужчина за нелегальные финансовые операции

Фото: pixabay.com

Ему повезло: отделался условным сроком.

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области вынесен приговор Алексею Филину, который в составе организованной преступной группы оказывал услуги по незаконному финансовому посредничеству в интересах третьих лиц – нелегальное обналичивание и транзит денежных средств с использованием организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Объем совершенных преступной группой в период с 2018 по 2023 гг. нелегальных финансовых операций составил более 1,8 млрд рублей с извлечением дохода более 170 млн рублей.

Фигурант полностью признал свою вину и оказывал содействие следствию.

Ворошиловским районным судом г. Ростова-на-Дону Алексей Филин признан виновным согласно ч.2 ст.172, ч.2 ст. 187 УК России, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно.