Росфинмониторинг обещает раскрыть террористическую сеть в банках

Росфинмониторинг намерен разместить в открытом доступе на официальном сайте перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Обязанность вести подобный список возложена на него законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", напоминает "Коммерсант" .

Список содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний. Первая его часть - список международных террористов, в который внесены и некоторые боевики, действующие на территории Чечни. Во вторую — физические лица, проходящие по делам о причастности к терроризму, и организации, работа которых прекращена в связи с их противоправной деятельностью.

Формированием и обновлением списка Росфинмониторинг занимается с 2003 года, до сведения банков список доводится через Банк России.

В банках не исключают, что, делая черные списки публичными, Росфинмониторинг рассчитывает подключить к борьбе с легализацией преступных доходов не только подконтрольные ему организации, но и общественность.

Невыполнение законодательства о легализации преступных доходов является одним из самых серьезных нарушений в финансовом секторе: за это ЦБ отзывает большинство банковских лицензий.

Пока многие банки высказывают опасение, что черные списки, размещенные на сайте Росфинмониторинга, могут быть использованы для недобросовестной конкуренции. Интернет-сайты нередко подвергаются хакерским атакам, и есть риск, что в списке окажутся имена людей или названия организаций, не имеющих никакого отношения к экстремистской деятельности.

В феврале перечень недобросовестных банкиров уже вывесили на своих сайтах Банк России и Агентство по страхованию вкладов. В апреле перечень недобросовестных страховщиков раскрыла Федеральная служба страхового надзора. В конце июня Федеральная служба по финансовым рынкам опубликовала на сайте список компаний, обладающих признаками финансовых пирамид.