Банда из Московской области «отмыла» за рубежом 3 млрд. рублей

Преступная группа, работающая в Московской и Липецкой областях, за время своей работы «отмыла» за рубежом порядка 3 млрд. рублей, переводя их на счета офшортных компаний в Кипре и Болгарии. Правоохранители назвали это незаконной банковской деятельностью.

Осуществлялись незаконные банковские операции с помощью счетов инструментальных компаний, генеральными директорами и учредителями которых выступали сторонние лица. Они выполняли лишь представительские функции при осуществлении госрегистрации компаний, а также при оформлении расчетных счетов в различных банках Москвы и Липецка.

Для реализации криминальных схем были созданы и приобретены с использованием подложных документов более 50 российских юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности.

Клиенты подыскивались из числа юридических и физических лиц, которые нуждались в осуществлении банковских операций в своих интересах, но от имени несвязанных с ними юридических лиц. Связь с клиентами и прием от них заявок проводили под прикрытием различных коммерческих организаций, расположенных в Липецке.

За определенное вознаграждение от имени своих компаний подписывались банковские, бухгалтерские и иные документы. Однако решения о сделках и расчетах данных компаний принимали только участники организованной группы. Таким образом, за рубеж, в банки Кипра и Болгарии «утекло» порядка 3 млрд. рублей.

На данный момент «дружная команда» вычислена и задержана. По сообщению пресс-службы ДЭБ МВД России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Уже задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников. Четверо из них арестованы. Один находится под подпиской о невыезде.