Находящийся под следствием экс-управляющий ростовским банком стал фигурантом еще трех дел

Следственная часть ГУ МВД России по ЮФО возбудила еще три уголовных дела по статье легализация денежных средств в отношении бывшего управляющего Ростовским филиалом «Россельхозбанка» Юрия Волохонского. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Ущерб банку, причиненный данными преступлениями, составил около 1,5 млрд. рублей. Основная часть этих денежных средства была выделена для федеральной целевой программы «Развитие АПК».

В результате комплекса оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники ГУ МВД России по ЮФО выявили, что бывший управляющий Ростовским филиалом «Россельхозбанк» и его сообщники, с целью придания правомерного вида похищенным денежным средствам банка на общую сумму 198 миллионов рублей, совершили с ними ряд финансовых операций. Часть денежных средств была легализована посредством приобретения ценных бумаг (векселей), а часть введена в оборот ряда сельскохозяйственных предприятий.

В настоящий момент в отношении организатора и членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по 47 эпизодам незаконной деятельности по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 174 УК РФ, ч. 3 ст. 174-1 УК РФ и ч. 1 ст. 176 УК РФ.

Фигурантам, проходящим по данным уголовным делам, избраны различные меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия, направленные на документирование фактов преступной их деятельности.