16/02/2012 11:19
В ростовский суд передано 24 уголовных дела в отношении предпринимателя
В суд передано дело одного из ростовских предпринимателей, который обвиняется в мошенничестве. Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России стало известно, что мужчина заключал договора с лизинговыми агентствами, а полученные деньги присваивал. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Было установлено, что 38-летний бизнесмен создал несколько аффилированных фирм с подставными руководителями. Обращаясь в банки, он представлялся исполнительным директором одной из таких организаций и просил помощи в приобретении товаров у других подконтрольных ему компаний в лизинг.
Банки направляли бизнесмена в собственные лизинговые агентства. Предприниматель заключал договора финансовой аренды на грузовые автомобили «Вольво», автоприцепы и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции.
После того как кредитные организации перечисляли деньги на счет аффилированной фирмы бизнесмена, он переводил их на свой личный счет. Таким образом, предприниматель получал и оборудование, и миллионы. Мужчина заключал договора не более чем на 15 миллионов рублей, зная что в этом случае организация не проходит тщательную проверку службы безопасности банка.
Предприимчивый бизнесмен успел «наследить» в трех ростовских банках. Общая сумма ущерба кредитным организациям составила 80 миллионов рублей.
В отношении предпринимателя возбуждены 24 уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и части 1 статьи 174-1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), которые в настоящее время переданы в суд.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2012/02/16/227093.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!