19/04/2012 10:30
За «отмывание» 2 млрд рублей в Сочи задержан беглый банкир
Бывший вице-президент «Мастер-банка» Евгений Рогачев задержан сотрудниками правоохранительных органов в Сочи. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
Считается, что Евгений Рогачев входил в состав организованной группы, которая незаконно обналичила свыше 2 млрд рублей. Следствию известно, что руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-«однодневки» по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем - на счета других организаций, после чего обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере от 3% до 7% от сумм платежей.
Наличие такой схемы подтверждаю результаты проведенных в марте 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-Банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия». В ходе обысков было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
По факту незаконной банковской деятельности ведется уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Двум сотрудникам АКБ «Золостбанк» уже предъявлены обвинения.
Евгений Рогачев на момент проведения оперативно-розыскных мероприятий от следствия скрылся. Но сотрудникам ГУЭБиПК удалось установить его местонахождение.
Рогачев уже этапирован в Москву, где он находится под домашним арестом.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2012/04/19/233742.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!