22/05/2012 21:01
Минфин США нашел в Белоруссии очаг глобального отмывания денег
Американский Минфин обнаружил в Белоруссии "ключевой центр глобального отмывания денег". Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на AFP.
В ведомстве отметили, что CredexBank — это сомнительная структура и она не соблюдает элементарного антиотмывочного законодательства.
Министерство незамедлительно внесло белорусский CredexBank в список теневых банков.
По информации властей США, собственник банка - швейцарский инвестиционный холдинг Vicpart Holding (зарегистрирован во Фрибуре) - не располагает другими активами.
На сайте infobank.by есть информация, что CredexBank был основан в 2001 году в свободной экономической зоне "Минск" как "Северный Инвестиционный банк". В 2007 году финорганизация изменила название на ЗАО "Кредэксбанк".
Добавим, что в рейтинге белорусских банков по состоянию на ноябрь 2011 года CredexBank занимает 27-е место по активам и 16-е место - по собственному капиталу (15,6 миллиона евро).
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2012/05/22/237046.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!