Еще три российских банка лишились лицензии

С сегодняшнего дня у банка "Монолит",  у кемеровского "Банка развития бизнеса" (ООО "Банк РБ") и у махачкалинского банка "Дагестан" Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на сообщение регулятора.

В начале февраля "Монолит", входящий в третью сотню по размеру активов в РФ, ввел ограничения на снятие наличных с депозитных счетов. В конце февраля банк приостановил выполнение всех операций до решения ЦБ.

Кемеровский Банк развития бизнеса (ООО "Банк РБ"), являвшийся участником системы страхования вкладов, был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. По данным ЦБ РФ, объем указанных операций в 2013 году составил 4,8 миллиарда рублей.

Уточняется также, что решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Что же касается махачкалинского банка "Дагестан", объем сомнительных операций за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей.

"Банк не обеспечил соответствие правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России", — отмечает ЦБ РФ.

КБСР "Дагестан" является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 февраля 2014 года КБСР "Дагестан" занимал 854 место в банковской системе РФ.