На Дону директор стройфирмы подозревается в легализации более 25 млн рублей

Оперуполномоченные 3 отдела УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что руководитель одной из строительных фирм области присвоил себе более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Правоохранителями установлено, что 35-летний подозреваемый, используя свое служебное положение, заключал договоры подряда с подрядными организациями. Доверие со стороны крупных коммерческих заказчиков вызывало наличие у директора стройфирмы банковских гарантий, предоставленных одним из столичных банков. По мнению бизнесмена, это должно было придать его преступному замыслу абсолютно легальный фон, однако махинация не увенчалась успехом.

«В ходе проверки полицейские выявили, что банковские гарантии – подделка, и никаких строительных работ фирмой выполнено не было», – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, при заключении контрактов, в том числе на выполнение строительных работ в городе Сочи, подозреваемый использовал преимущества, связанные с длительной работой его фирмы в строительном бизнесе.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкциями данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. со штрафом до 500 тысяч рублей.