Кавказский банкир финансировал Улюкаева в борьбе с Сечиным

Глава филиала Связь Банка засветился в связях с опальным экс-министром.

Черкесск, 22 сентября. На Кавказе проходят проверки в отношении директора северо-кавказского филиала Связь Банка Юрия Дотдаева и ряда его подчиненных, о чем сообщают источники в правоохранительных органах и ряд федеральных СМИ. Как подозревают правоохранители, через каналы Связь Банка проходили потоки нелегального обналичивания средств, а также отмывались деньги, похищенные из бюджетов государственных и частных компаний и организаций. Подозревается руководство банка и в кредитных махинациях. По предварительным данным, все деньги, которые из бюджета воруют строительные подрядчики, проходят через Связь Банк.

Руководство банка подозревается в том, что предоставляло в Центробанк фиктивные данные о движениях денежных средств, а в действительности Связь Банк разработал эксклюзивную систему перевода денег в офшоры.

Юрий Дотдаев, по предварительной информации, выдавал огромные кредиты на свои подставные фирмы, которые в принципе никто не собирался возвращать. Для этого была создана многочисленная сеть фирм-однодневок. Также через сложную схему перевода финансовых средств на счета подставных лиц перечислялись средства и в дальнейшем обналичивались. Происхождение этих средств остается неясным.

По словам жителей Черкесска, у Юрия Дотдаева был еще один источник дохода. Он регулярно брал откаты с клиентов банка на получение кредита, и без этого жители республики не могли и надеяться на то, чтобы получить в Связь Банке деньги. Размер отката составлял 2-3%, за что Дотдаеву дали в КЧР емкое прозвище «Юра три процента».

Особый интерес у правоохранителей вызывает период работы северо-кавказского филиала, когда зампредседателя правления Связь Банка был сын Алексея Улюкаева Тарас Усик. Он, как считает следствие, крышевал Дотдаева. Как сообщает «Рукомпромат», тот каждый месяц платил клану Улюкаевых 15 млн рублей, и тесные связи банкир поддерживает с влиятельными москвичами до сих пор. К тому же, по информации СМИ, именно Дотдаев финансировал информационную войну Улюкаева с Сечиным. Кавказским банкиром были проплачены ряд публикаций в СМИ, направленных против главы Роснефти.