Краснодарские таможенники выявили невозврат в Россию свыше 158 млн рублей

В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

«Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации было совершено одним из участников внешнеэкономической деятельности. Им были заключены импортные контракты с фирмами, зарегистрированными в Турции и в Казахстане», – рассказала порталу «РуФокс» пресс-секретарь Краснодарской таможни.

По ее словам, до окончания срока действия контрактов товары на сумму более 2,3 миллиона долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены.

Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 158 млн рублей.

В итоге Краснодарской таможней возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенные организованной группой) – 1 уголовное дело и 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

«За совершение указанных преступлений уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - уточнила пресс-секретарь.