В России 30 крупных компаний и один банк обвиняются в отмывании денег

За месяц в России выявлено 30 крупных компаний и один банк, отмывающие деньги. Об этом заявил вице-премьер России Виктор Зубков, подводя промежуточные итоги деятельности межведомственной группы по пресечению незаконных финансовых операций и по борьбе с коррупцией, сообщает сегодня РБК.

Докладывая премьер-министру Владимиру Путину об успехах группы, Виктор Зубков отметил, что в ходе обысков в банке было обнаружено много документов, подтверждающих противоправные действия, а также более 500 печатей фирм-однодневок, около 10 гербовых печатей, в том числе суда Москвы и налоговых инспекций.

По факту противоправных действий возбуждены уголовные дела. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступлений.

По мнению Зубкова, эффективность работы недавно созданной межведомственной группы обусловлена порядком ее работы - сбор участников группы в узком составе и рассмотрение конкретных вопросов, связанных с крупными финансовыми потоками. В состав группы входят только реальные практики, которые участвуют в процессе борьбы с отмыванием грязных денег, незаконными финансовыми операциями.

В ближайшие дни правительству РФ будет представлен пакет антикоррупционных мер, разработанный группой. Среди инициатив значится предложение дать банкам в соответствии с международным стандартом право приостанавливать операции и отказываться от проведения операции, если они видят, что операция сомнительная. Также члены группы предлагают внести поправки в Уголовный Кодекс Российской Федерации, в частности санкционировать возможность привлечения к ответственности юридические лица, для того, чтобы была возможность налоговым органам в уголовном процессе приостановить деятельность той или иной юридической компании, когда невозможно установить истинного владельца этой компании.

Названия компаний и банка, уличенных в незаконной деятельности, в интересах следствия пока не раскрываются.