28/03/2012 09:04
Порог уголовной ответственности за отмывание денег снизят с 6 млн руб. до 600 тыс. руб.
Поправки в законодательство, ужесточающие меры борьбы с легализацией преступных доходов, подготовлены Росфинмониторингом и будут внесены в правительство РФ до 30 марта, сообщает сегодня Лента.ру.
В частности, ведомство подготовило пакет поправок в уголовное, банковское и налоговое законодательство. Так, Росфинмониторинг предлагает снизить порог уголовной ответственности за легализацию средств, полученных преступным путем. Сейчас этот порог составляет 6 млн рублей. Если поправка будет принята, то порог снизится до 600 тысяч рублей. За отмывание такой суммы гражданам будет грозить штраф в 200 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет.
Также ведомство предлагает обязать банкиров при совершении операций идентифицировать «бенефициарных лиц», то есть граждан, которые являются конечными собственниками фирм - клиентов финансовых учреждений.
Росфинмониторинг считает необходимым значительно увеличить и список компаний, чьи операции подлежат обязательному контролю.
Напомним, что по данным правительства РФ, в 2011 году из российской экономики было незаконно выведено около триллиона рублей. В декабре прошлого года премьер-министр России Владимир Путин назвал вывод российской экономики из офшоров приоритетной задачей правительства.
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2012/03/28/231227.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!